Coaf e USP firmam parceria para pesquisar lavagem de dinheiro e infiltração do crime organizado na economia

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Universidade de São Paulo (USP) vão firmar, nesta sexta-feira (13), um acordo de cooperação para desenvolver pesquisas sobre lavagem de dinheiro, infiltração do crime organizado na economia formal e riscos associados às novas tecnologias financeiras.

A parceria será assinada às 11h, na Faculdade de Direito da USP, no Centro de São Paulo, e terá duração inicial de três anos, com possibilidade de prorrogação.

O objetivo é produzir estudos e pareceres técnicos que possam auxiliar o Coaf no aprimoramento das estratégias de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no país.

O acordo será desenvolvido em conjunto com o Grupo de Estudos sobre Lavagem de Dinheiro (GELD), da Faculdade de Direito da USP, coordenado pelo professor Pierpaolo Cruz Bottini.

As diferentes formas de infiltração do crime organizado na economia formal; Os riscos de lavagem de dinheiro associados às novas tecnologias financeiras; O desenvolvimento de instrumentos normativos e regulatórios para prevenir e combater essas práticas.

Segundo o plano de trabalho, as áreas técnicas do Coaf serão responsáveis por identificar os temas prioritários que precisam ser estudados. A partir dessas demandas, os pesquisadores da USP vão elaborar projetos, definir metodologias e produzir análises e pareceres técnicos.

Os resultados deverão subsidiar as atividades do órgão federal, responsável pela produção de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O acordo terá vigência de 36 meses e não prevê transferência de recursos financeiros ou doação de bens entre as instituições.

Também não haverá compartilhamento de dados sigilosos do Coaf com os pesquisadores da universidade.

A assinatura será realizada pelo presidente do Coaf, Ricardo Andrade Saadi, e pela diretora da Faculdade de Direito da USP, professora Ana Elisa Liberatore Bechara.

Segundo as instituições, a iniciativa busca aproximar a inteligência financeira da produção acadêmica, permitindo o desenvolvimento de pesquisas especializadas para aprimorar os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado.

Fonte: Portal Empire Cidades