Panorama: PF realiza operação contra grupo investigado por falsificação e estelionato

São Luís/MA. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20/10), Operação Falsa Persona, destinada ao cumprimento de dois mandados judiciais de busca e apreensão em São Luís, no âmbito de investigação que apura a prática dos crimes de uso de documento falso, falsificação de documentos e estelionato em prejuízo de instituição financeira pública federal.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um investigado que teria utilizado documento de identificação falsificado para tentar retirar cartão bancário em nome de terceiro junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Segundo os elementos reunidos pela investigação, os suspeitos teriam atuado de forma coordenada na falsificação de documentos de identidade utilizados em tentativas de obtenção de vantagens econômicas ilícitas por meio de operações bancárias. Também foram identificados indícios da utilização de múltiplas identidades civis e da participação em outras fraudes praticadas mediante o uso de documentação falsa.

Durante as diligências investigativas, foram encontrados elementos que apontam para a possível produção e comercialização de atestados médicos falsos, atividade que, segundo as apurações, ocorreria de forma habitual e mediante pagamento por terceiros interessados.

As medidas cautelares deferidas pela Justiça Federal visam à apreensão de dispositivos eletrônicos, de documentos e de outros elementos de prova que permitam identificar a extensão das condutas investigadas, a eventual participação de terceiros e o completo esclarecimento dos fatos.

Os investigados poderão responder, conforme o resultado das apurações, pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documentos, estelionato e associação criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão E-mail: [email protected] Telefones: (98) 3131-5105 / 991286428

Fortaleza/CE. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (19/10), duas pessoas durante abordagem realizada em Itapipoca/CE, na qual foram apreendidos R$ 600 mil em espécie com os presos. A ação ocorreu com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

A partir de informações de que os investigados fariam o transporte do valor em um veículo para dificultar o rastreamento do destino dos recursos, a equipe policial localizou o montante com os investigados, que não apresentaram justificativa plausível para o transporte em espécie e para a ausência de utilização do sistema bancário.

As diligências realizadas no mesmo dia apontaram, em tese, para possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação reiterada de valores em espécie, além da aquisição de veículos. Diante disso, também serão apuradas possíveis práticas de associação criminosa e crimes contra a Administração Pública, entre outras infrações penais.

A origem e o destino dos valores seguem sob investigação da Polícia Federal, no contexto de repressão contínua à lavagem de dinheiro no Ceará. O material apreendido será analisado.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará (61) 99167-1557 (85) 99972-0534 (85) 3392-4947 [email protected]

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