Atualização: Empresário investigado por movimentar cifras bilionárias em esquema de bets ilegais é preso na PB

Operação cumpre mandados contra grupo suspeito de integrar esquema de bets ilegais na Paraíba. Reprodução Polícia Civil de Goiás Um empresário do Rio de Janeiro investigado por envolvimento em um esquema de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas foi preso nesta segunda-feira (9), em João Pessoa. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados em sete estados e também nos Estados Unidos.

O homem foi localizado em um condomínio de alto padrão no bairro do Altiplano, na capital paraibana. Durante a ação, também foi apreendido um carro avaliado em R$ 260 mil.

Segundo o delegado responsável pela investigação, o suspeito é sócio de empresas investigadas por atuação no mercado de apostas ilegais e por envolvimento em fraudes eletrônicas. Uma delas é apontada como participante do esquema investigado na operação desta segunda-feira.

Ainda de acordo com o delegado, o empresário é natural do Rio de Janeiro e mora há algum tempo em João Pessoa. Ele também é investigado em outra operação, realizada na semana passada pelo Distrito Federal.

O delegado afirmou que relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o investigado movimentou cifras bilionárias nos últimos anos.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a identificação de uma falsa campanha de doações na internet. Durante as apurações, os policiais descobriram uma rede de empresas e plataformas de pagamento usada para viabilizar as fraudes.

Ainda segundo a polícia, o grupo usava vídeos de um falso líder religioso para simular pedidos de doações e enganar as vítimas. A investigação também identificou a utilização de tecnologia de deepfake nas fraudes.

Na Paraíba, a operação teve como alvo um endereço em João Pessoa, onde o empresário foi preso.

Um dos suspeitos investigados vive nos Estados Unidos. Para cumprir o mandado de prisão, a operação contou com o apoio de autoridades internacionais, como a Interpol. A Polícia Civil não informou em qual cidade ocorreu a ação.